问答题
简述反洗钱非现场监管概念及其作用。
（1）反洗钱非现场监管是指反洗钱行政主管部门依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评......
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问答题 简述现场检查档案整理的基本要求。
问答题 简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。
问答题 简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。
