问答题
简述现场检查档案整理的基本要求。
（1）立卷建档。原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按附件顺序整理装订。（2）档案目录。编目一般应根据......
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问答题 简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。
问答题 简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。
问答题 简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。
