问答题
简述反洗钱非现场监管基本环节。
(1)信息收集。 (2)信息分析评估。 (3)采取相关非现场监管措施。 (3)信息归档。
问答题 简述反洗钱非现场监管概念及其作用。
问答题 简述现场检查档案整理的基本要求。
问答题 简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。