多项选择题
关于金融机构与《反洗钱法》的保密规定,请选择出下面说法正确的()。
A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供 B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户 C.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生,处五十万元以上伍佰万元以下罚款 D.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
多项选择题 根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有()之一的,由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。
多项选择题 现场检查准备阶段包括哪些配合措施?
多项选择题 被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合?
多项选择题 反洗钱现场检查的方式有哪些?
多项选择题 反洗钱全面检查的内容包括()