多项选择题
A.违反保密规定,泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未指定专人联络现场检查事项的
多项选择题 现场检查准备阶段包括哪些配合措施?
多项选择题 被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合?
多项选择题 反洗钱现场检查的方式有哪些?
多项选择题 反洗钱全面检查的内容包括()
多项选择题 人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序?
单项选择题 中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()证件,否则,金融机构有权拒绝。
单项选择题 《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有()签字确认。
单项选择题 中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()证件,否则,金融机构有权拒绝。
单项选择题 中国人民银行及其分支行走访金融机构是,反洗钱工作人员不得少于()人,否则,金融机构有权拒绝。