多项选择题
反洗钱现场检查的方式有哪些?
A.查阅资料 B.询问 C.现场测试 D.数据筛选
多项选择题 反洗钱全面检查的内容包括()
多项选择题 人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序?
单项选择题 中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()证件,否则,金融机构有权拒绝。
单项选择题 《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有()签字确认。
单项选择题 中国人民银行及其分支行走访金融机构是,反洗钱工作人员不得少于()人,否则,金融机构有权拒绝。