多项选择题
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合?
A.提供必要的工作条件 B.配合进行现场会谈 C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 D.做好检查保密工作
多项选择题 反洗钱现场检查的方式有哪些?
多项选择题 反洗钱全面检查的内容包括()
多项选择题 人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序?
单项选择题 中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()证件,否则,金融机构有权拒绝。
单项选择题 《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有()签字确认。