问答题
简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。
（1）确定被检查机构和检查立项。（2）成立检查组。（3）制定现场检查实施方案。（4）......
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问答题 简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。
问答题 简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。
问答题 简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。
