问答题
简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。
(1)抽查一个时段内被检查机构各类账户开立的原始凭证,检查客户登记信息;(2)对被检查机构已经报告的可疑交易......
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问答题 简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。
问答题 简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。
问答题 简述现场检查的主体合法的基本含义。