相关考题

单项选择题 特殊柜员应妥善保管自己的密码,并定期()更换一次密码,并在密码修改登记簿上进行登记。

单项选择题 ()为综合业务系统指纹认证的管理部门,()为全行指纹设备的管理部门。

单项选择题 指纹验证管理是指利用()对巢湖农村商业银行各级机构综合业务系统操作人员进行身份管理,综合业务系统完成各类柜员验证身份的过程。

单项选择题 如遇特殊情况,无法使用指纹验证登录综合业务系统,由柜员所在支行(部)向总行运行管理部提出书面申请,经运行管理部总经理审批后,由总行运营一般柜员(G020岗位柜员)在综合业务系统中将登录方式修改为()方式。

判断题 A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项,于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告。

单项选择题 自然人客户银行账户与其他银行账户发生()的跨境款项划转,营业机构应当报送大额交易。

单项选择题 原则上同一代理人在同一家营业机构代办借记卡不得超过()张。

单项选择题 新建立业务关系客户风险等级初评工作由营业机构初评员负责。初评员应在系统评级后()个工作日内完成“新开客户审查”。

单项选择题 为不在农村商业银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额()的外币现钞业务(含手持外币现钞付汇、人民币与外币现钞兑换等的,各营业机构应核对客户的有效身份证明文件或者其它身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其它身份证明文件的复印件或影印件。

单项选择题 调查人员少于()人或者未出示执法证和调查通知书的,农村商业银行有权拒绝调查。

单项选择题 批准农村商业银行反洗钱工作内部控制体系,明确各层级反洗钱岗位职责的有权单位为()

单项选择题 客户在农村商业银行开立的账户或银行卡所发生的大额交易,由()报告。

单项选择题 客户洗钱风险等级由()负责评定。

单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

单项选择题 非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日()的款项划转,营业机构应当报送大额交易。

单项选择题 反洗钱领导小组组长和成员发生变更,各部门反洗钱联络员应当在变更后()个工作日内将变更人员名单报至运行管理部。

单项选择题 对于已确立过风险等级的客户,营业机构应定期对其进行重新审核,实现对风险的动态追踪。其中,较低风险和低风险等级客户的审核期限为()

单项选择题 对于已确立过风险等级的客户,营业机构应定期对其进行重新审核,实现对风险的动态追踪。其中,一般风险等级客户的审核期限为()

单项选择题 对于已确立过风险等级的客户,营业机构应定期对其进行重新审核,实现对风险的动态追踪。其中,高风险和次高风险等级客户的审核期限为()

单项选择题 对于疑似列入“严重违法失信企业名单”的客户,一经核实,营业机构应在()个月内暂停其业务,并逐步清退。