单项选择题 新建立业务关系客户风险等级初评工作由营业机构初评员负责。初评员应在系统评级后（）个工作日内完成“新开客户审查”。

单项选择题 为不在农村商业银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）的外币现钞业务（含手持外币现钞付汇、人民币与外币现钞兑换等的，各营业机构应核对客户的有效身份证明文件或者其它身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其它身份证明文件的复印件或影印件。

单项选择题 调查人员少于（）人或者未出示执法证和调查通知书的，农村商业银行有权拒绝调查。

单项选择题 批准农村商业银行反洗钱工作内部控制体系，明确各层级反洗钱岗位职责的有权单位为（）

单项选择题 客户在农村商业银行开立的账户或银行卡所发生的大额交易，由（）报告。