单项选择题
A.单笔或者五日累计人民币交易20万元以上、外币交易等值2万美元以上
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上、外币交易等值1万美元以上
C.单笔20万元以上、外币交易等值1万美元以上
D.单笔或者当日累计人民币交易30万元以上、外币交易等值1万美元以上
单项选择题 非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日（）的款项划转，营业机构应当报送大额交易。
单项选择题 反洗钱领导小组组长和成员发生变更，各部门反洗钱联络员应当在变更后（）个工作日内将变更人员名单报至运行管理部。
单项选择题 对于已确立过风险等级的客户，营业机构应定期对其进行重新审核，实现对风险的动态追踪。其中，较低风险和低风险等级客户的审核期限为（）
单项选择题 对于已确立过风险等级的客户，营业机构应定期对其进行重新审核，实现对风险的动态追踪。其中，一般风险等级客户的审核期限为（）
单项选择题 对于已确立过风险等级的客户，营业机构应定期对其进行重新审核，实现对风险的动态追踪。其中，高风险和次高风险等级客户的审核期限为（）
单项选择题 对于疑似列入“严重违法失信企业名单”的客户，一经核实，营业机构应在（）个月内暂停其业务，并逐步清退。