单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

单项选择题 非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日（）的款项划转，营业机构应当报送大额交易。

单项选择题 反洗钱领导小组组长和成员发生变更，各部门反洗钱联络员应当在变更后（）个工作日内将变更人员名单报至运行管理部。

单项选择题 对于已确立过风险等级的客户，营业机构应定期对其进行重新审核，实现对风险的动态追踪。其中，较低风险和低风险等级客户的审核期限为（）

单项选择题 对于已确立过风险等级的客户，营业机构应定期对其进行重新审核，实现对风险的动态追踪。其中，一般风险等级客户的审核期限为（）

单项选择题 对于已确立过风险等级的客户，营业机构应定期对其进行重新审核，实现对风险的动态追踪。其中，高风险和次高风险等级客户的审核期限为（）

单项选择题 对于疑似列入“严重违法失信企业名单”的客户，一经核实，营业机构应在（）个月内暂停其业务，并逐步清退。