判断题 客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不可以中止为客户办理业务。

判断题 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地

多项选择题 若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：（）

多项选择题 人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别有哪些要点？（）

多项选择题 外汇贷款业务终止环节，客户身份识别有哪些要点？（）

多项选择题 外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体包括？（）

多项选择题 个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员？（）

多项选择题 银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点？（）

多项选择题 对公人民币存款账户业务关系终止，客户身份识别有哪些要点？（）

多项选择题 对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些？（）

多项选择题 客户办理销户前，银行应确定哪些信息（）

多项选择题 对公外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）

多项选择题 对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有哪些方面？（）

多项选择题 对公人民币存款账户业务关系终止的原因有哪些？（）

多项选择题 银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）

多项选择题 在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）

多项选择题 对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施？

多项选择题 查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查（）？

单项选择题 银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区），则银行（）

多项选择题 汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息？