多项选择题
A、是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户；是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向。
B、银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。
C、未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息；以转账存入的，资金应退还给原汇款人账户。
D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。
多项选择题 对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些？（）
多项选择题 客户办理销户前，银行应确定哪些信息（）
多项选择题 对公外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）
多项选择题 对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有哪些方面？（）
多项选择题 对公人民币存款账户业务关系终止的原因有哪些？（）
多项选择题 银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）
多项选择题 在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）
多项选择题 对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施？
多项选择题 查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查（）？
单项选择题 银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区），则银行（）
多项选择题 汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息？
多项选择题 银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？
多项选择题 客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括以下哪些方面？（）
多项选择题 开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些？
多项选择题 个人外汇账户按账户性质区分为哪些账户（）？
多项选择题 银行在开立个人外汇储蓄账户时应注意审核哪些要素？
多项选择题 营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形
多项选择题 外汇储蓄账户的收支范围包括以下哪些？
多项选择题 开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员？
多项选择题 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点？