多项选择题
对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施？
A、实地查访； B、要求可户补充身份资料； C、回访客户； D、向公安机关核查
多项选择题 查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查（）？
单项选择题 银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区），则银行（）
多项选择题 汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息？
