多项选择题
A、开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。
B、若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。
C、一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。
D、对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
多项选择题 对公人民币存款账户业务关系终止的原因有哪些？（）
多项选择题 银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）
多项选择题 在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）
多项选择题 对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施？
多项选择题 查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查（）？
单项选择题 银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区），则银行（）
多项选择题 汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息？
多项选择题 银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？
多项选择题 客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括以下哪些方面？（）
多项选择题 开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些？
多项选择题 个人外汇账户按账户性质区分为哪些账户（）？
多项选择题 银行在开立个人外汇储蓄账户时应注意审核哪些要素？
多项选择题 营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形
多项选择题 外汇储蓄账户的收支范围包括以下哪些？
多项选择题 开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员？
多项选择题 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点？
多项选择题 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面？
多项选择题 开立对公外汇存款账户的识别主体为以下哪些人员？
多项选择题 资本项目主要包括什么？
多项选择题 经常项目主要包括什么？