单项选择题 中国人民银行的员工在针对反洗钱工作进行现场检查时，检查人员不...

单项选择题 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑...

单项选择题 下列哪一项不是金融机构应按年度报告的反洗钱信息（）

单项选择题 各分支机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，...

单项选择题 对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取...

单项选择题 金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定...

单项选择题 个人结汇遵循年度总额的原则，每人每年结汇的年度总额为等值（）万美元

单项选择题 目前，整存整取定期储蓄存款可部分提前支取（）

单项选择题 客户2004年存入的定活两便储蓄存款，2014年支取，其计算...

单项选择题 办理金融IC卡圈存的金额最多为（）

单项选择题 办理协助查询、冻结、扣划工作的专职部门为（）

单项选择题 2月27日存入的储蓄存款，次年（闰年）3月6日支取，实际存期（）

单项选择题 “七不准”、“四公开”是下列哪个部门公布要求的？（）

单项选择题 “存本取息”储蓄存款的起存金额为人民币（）元

单项选择题 下列哪项不属于“七不准”的范围（）

单项选择题 客户申请开通电子对账功能的，连续（）不反馈电子对账结果的客户...

单项选择题 核心业务系统与外挂业务系统的对账应采用（）的方式，（）对账

单项选择题 以下哪种类型的异动类账户是由对账系统自动筛选出来的（）

单项选择题 信用卡取现额度为信用卡额度的（）

单项选择题 下列（）不属于人民币整存整取储蓄存款的存期

单项选择题 个人储蓄活期不动账户是指一年内未发生账务往来交易（不含结息）...

单项选择题 个人外币存款根据账户的性质可分为现汇账户和现钞账户两种，分别...

单项选择题 个人活期存款按（）结息，采用积数计息法计息，按结息日挂牌活期利率计算

单项选择题 重点账户至少（）对账一次

单项选择题 总行至少以（）个月为一个周期，接续滚动检查对账机构对账工作情况。

单项选择题 开通专业版网银的客户，应按什么频率通过网银开展余额对账（）

单项选择题 在人民银行和其他金融机构开立的账户，由开立账户的机构根据对方...

单项选择题 个人通知储蓄存款的最低支取金额为（）

单项选择题 个人零存整取定期储蓄存款的基本存期分为（）

单项选择题 以下关于储蓄利率换算公式错误的说法是（）

单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“频繁”系指交...

单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”系指（）

单项选择题 2003年初人民银行颁布了反洗钱三个规章，首先在（）领域开展...

单项选择题 大额支付核实是指通过电话核实、当面核实等方式，对单位结算账户...

单项选择题 各营业网点至少（）组织一次反洗钱业务知识的内部学习或测试

单项选择题 国务院反洗钱行政主管部门是（）

单项选择题 如客户在柜面要求向其他实名的卡转入大额款项时，柜员应做到以下...

单项选择题 金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（）

单项选择题 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱...

单项选择题 金融机构应当在大额交易发生（）个工作日内，以电子方式向中国反...