单项选择题 金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内...

单项选择题 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当...

单项选择题 客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易，由（）报告

单项选择题 张某代取其父亲的一张到期的整存整取定期存单，开户金额为人民币...

单项选择题 总行反洗钱工作领导小组至少（）组织一次面向分支机构反洗钱人员...

单项选择题 （）制度在反洗钱预防措施中处于基础地位

单项选择题 反洗钱工作经办员遵循（）的原则，尽可能了解客户及其交易目的和...

单项选择题 对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的...

单项选择题 （）制度是反洗钱的核心内容

单项选择题 梅花借记卡在自动柜员机上每日累计连续（）次输错密码后，将会自动锁卡

单项选择题 “易得利”存款产品的计息规定同下列何种储蓄存款（）

单项选择题 批量开立个人的账户凭证的领取应采取（）

单项选择题 批量开立的借记卡必须在（）个工作日（个人账户开户日至凭证领取...

单项选择题 持卡人对银行卡挂失生效前所造成的经济损失，由（）承担

单项选择题 教育储蓄同下列何种储蓄存款方式存款。（）

单项选择题 教育储蓄存款的基本存期分为（）

单项选择题 消费者根据自身需要，在开立整存整取定期存款账户时，可以要求银...

单项选择题 消费者认为银行支付的储蓄存款利息有错误时，有权向（）申请复核。

单项选择题 （）是指持卡人先存款，后办理现金存取、转账收付或者消费的电子...

单项选择题 “易得利升级版”产品当前采用的起存金额为（），续存金额为（）。

单项选择题 “挚爱存单”（贺喜存单）柜面办理流程与（）相同

单项选择题 金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名...

单项选择题 下列关于保管方式错误的有（）

单项选择题 “挂失存款账户总额”是指（）

单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）

单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于...

单项选择题 可疑支付交易之一：“长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常...

单项选择题 重要物品涉及密码的，必须启用密码。专管员设置密码不得过于简单...

单项选择题 结算专用章适用范围不包括（）

单项选择题 自动柜员机保险柜密码数据应备注在纸上，由（）共同签字加封，信...

单项选择题 初级柜员为（）

单项选择题 对综合柜员岗位的预聘期按年计算，且最长不超过（）年

单项选择题 柜员等级按照岗位划分为（）等

单项选择题 柜员等级资格晋升（）进行一次

单项选择题 柜员上年度岗位考核为“基本称职”的，其等级应下降（），最低为见习

单项选择题 结算岗由具备（）以上资格的柜员担任

单项选择题 以下不属于临柜岗岗位职责的是（）

单项选择题 最高预聘等级为（）综合柜员

单项选择题 营业机构综合柜员办理交接手续应由（）监交

单项选择题 2013年2月28日签发的银行本票，提示付款期限的最后一日为（）