单项选择题 员工合规档案系统年度内违规事项记分累计达到（）的，应由上一级...

单项选择题 员工合规档案系统依据违规问题的风险严重度由低到高赋予相应的分...

单项选择题 关于对真中联合国制裁名单，中国公安部制裁名单，欧盟综合制裁制...

单项选择题 柜员办理现金业务遇到假钞，要严格按照人民银行相关规定及总行的...

单项选择题 商业银行开展代销业务，应当加强投资者适当性管理，向客户销售与...

单项选择题 ATM备用钞箱现金填装出库，应按照（）操作方式，避免形成现金...

单项选择题 柜台渠道能否接受个人代理他人办理信用卡，（）。

单项选择题 收付现金中发现长短款、假币要进行登记，及时报告部门主管，现金...

单项选择题 根据中国银行反洗钱工作的要求，全行各级分支机构一经发现涉及联...

单项选择题 以下哪项不是智能柜台普通审核员的职责（）。

单项选择题 （）负责在智能柜台管理端进行回收箱剩余重空处理、重空在途等操...

单项选择题 对于单笔金额超过（）人民币的现金汇款，经办柜员应当识别客户身...

单项选择题 尾箱监管人岗：（）检查并参与机构尾箱、尾数包经管人盘点现金实...

单项选择题 严格按外管局对个人结汇及境内个人售汇实行年度总额管理的要求办...

单项选择题 对触发管理授权的、个人大额现金存取、转账、汇款业务，需要由各...

单项选择题 对于客户尽职调查承担第一责任的是（）。

单项选择题 我国对恐怖活动组织/人员实施制裁，要求中国境内机构（）。

单项选择题 以下哪一项不属于《中国银行营业机构员工十个严禁》（2013版...

多项选择题 下面关于基金修改帐户资料交易的提示，准确的是（）

多项选择题 下面关于联机代收付交易的提示，不正确的是（）

多项选择题 下面关于银行卡帐户管理交易的说明，正确的是（）

多项选择题 下面关于托收交易的说明，正确的是（）

多项选择题 下面关于系统内汇入汇款交易的提示，不准确的是（）

多项选择题 关于系统外20万元以上汇款交易的规定，错误的是（）

多项选择题 下面关于借记卡卡卡转帐勾联交易的规定，正确的是（）

多项选择题 下面关于个人结算帐户交易的说明，正确的是：（）

多项选择题 下面关于借记卡挂失交易的表述，不准确的是：（）

多项选择题 下面关于借记卡换卡交易的表述，不准确的是：（）

多项选择题 下面关于柜员交易流水查询的规定，正确的是：（）

多项选择题 下面关于挂失与冻结业务的表述，不准确的：（）

多项选择题 下面关于通知存款业务的规定，正确的是：（）

多项选择题 通过7000交易进行存款冲正的正确表述有：（）

多项选择题 定期转帐开户交易输出中须打印的项目有：（）

多项选择题 下面关于定期存款结清交易表述不正确的项目有：（）

多项选择题 定期储蓄存款开户包括的项目有：（）

多项选择题 关于活期储蓄开户及存入系统操作描述正确的项有：（）

多项选择题 下面关于柜面业务营业前后系统操作表述正确有项有：（）

多项选择题 柜面业务系统操作涉及的内控管理内容有：（）

单项选择题 下面关于通存通兑交易的操作流程，不正确的是（）

单项选择题 下面关于国外汇出汇款交易的规定，不正确的是（）