单项选择题
根据中国银行反洗钱工作的要求，全行各级分支机构一经发现涉及联合国安理会有关制裁名单中机构和个人的交易，应（）。
A.作为可疑交易立即报告，并采取冻结措施 B.作为可疑交易立即报告，但不能擅自采取冻结措施 C.做好保密工作，隐瞒该笔交易 D.暂停办理业务，同时做好保密工作，不能向任何机构和个人透露
单项选择题 以下哪项不是智能柜台普通审核员的职责（）。
单项选择题 （）负责在智能柜台管理端进行回收箱剩余重空处理、重空在途等操作，与清机操作员共同完成清机及重空加载。
单项选择题 对于单笔金额超过（）人民币的现金汇款，经办柜员应当识别客户身份，需联网核对客户有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件复印件。
