单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

单项选择题 《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见...

单项选择题 金融行动特别工作组的英文简写为（）

单项选择题 （）的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下，采取...

判断题 调查可疑交易活动需要进一步核查的，经批准可以查阅、复制、抽走...

单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定依据的主要法律...

单项选择题 金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别...

单项选择题 中国人民银行及其分支机构对法定监管事项存在疑问需要进一步确认...

单项选择题 不能作为实名证件使用的有（）。 1.临时身份证； 2.学生证...

单项选择题 洗钱活动可以通过哪种途径和方式？（） 1.通过买卖股票、基金...

单项选择题 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单，风险等...

单项选择题 现代社会洗钱的一项特征是（）

单项选择题 中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以（）为主体，及时...

单项选择题 （）中国人民银行正式成立反洗钱局。

判断题 法人是不可能犯洗钱罪的。

判断题 反洗钱调查人员，对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描。

判断题 金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制...

判断题 涉恐黑名单的处理包括四个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统...

判断题 不执行客户身份识别制度，不按照规定报告可疑资金交易，泄露反洗...

判断题 总体上说，中国的反洗钱组织体系包括三部分：反洗钱监管部门、反...

判断题 动态管理原则指的是金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资...

判断题 金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同...

判断题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以约见金...

判断题 年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权...

判断题 反洗钱报告机构应当对相关信息的真实性、完整性、有效性负责。

判断题 中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照和平共处五...

判断题 非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高...

判断题 义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户，...

判断题 金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和...

判断题 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总...

判断题 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、...

单项选择题 根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗...

单项选择题 金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括：（）。 ...

单项选择题 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国...

单项选择题 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展（）工作。 ...

单项选择题 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反...

单项选择题 下列哪种违法行为，不属于《中华人民共和国反洗钱法》三十二条的...

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵...

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事（...

单项选择题 违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。