单项选择题
客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单,风险等级应设定为()。
A.低风险B.较高风险C.中风险D.高风险
单项选择题 现代社会洗钱的一项特征是()
单项选择题 中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工,以()为主体,及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案,实施动态监督管理。
单项选择题 ()中国人民银行正式成立反洗钱局。