单项选择题 国务院反洗钱行政主管部门为（），依法对金融机构的反洗钱工作进...

单项选择题 下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是（）

单项选择题 下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正...

单项选择题 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性...

单项选择题 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，调查人员...

单项选择题 金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

单项选择题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（...

单项选择题 下列对反洗钱现场检查采取措施的表述，不正确的是（）

单项选择题 下列有关反洗钱行政调查的表述，不正确的有（）。

单项选择题 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（...

单项选择题 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政...

单项选择题 调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。

单项选择题 国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料，应当会同在场...

单项选择题 金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。

单项选择题 中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）

单项选择题 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的...

单项选择题 中国人民银行根据（）授权，代表中国政府开展反洗钱国际合作。

单项选择题 侦查机关接到报案后，应当及时决定是否继续冻结，认为不需要继续...

单项选择题 侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需...

单项选择题 银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作...

单项选择题 金融机构在开展客户身份资料信息维护管理工作中，对于（）已经与...

单项选择题 对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的...

单项选择题 对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1...

单项选择题 对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业...

单项选择题 各法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报（）备案。

多项选择题 《金融机构反洗钱规定》适用对象包括（但不限于）（）

多项选择题 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书...

多项选择题 金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每...

多项选择题 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）

多项选择题 金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送以下资料（）

多项选择题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（...

多项选择题 《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发...

多项选择题 下面关于客户风险等级划分工作有关要求表述正确的有（）

单项选择题 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币...

单项选择题 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银...

单项选择题 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易，金...

单项选择题 下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表...

单项选择题 在进行大额交易报告时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收...

单项选择题 以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）

单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（）交易...