单项选择题
调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。
A、封存 B、保管 C、冻结 D、转移
单项选择题 国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单()。
单项选择题 金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。
单项选择题 中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括()