多项选择题
金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料。
A、数据信息 B、业务凭证 C、账簿 D、会计报表
多项选择题 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()
多项选择题 金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送以下资料()
多项选择题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。