判断题 员工小韩利用上班空闲时间使用企业网银用户名为企业划款。

判断题 员工小吴担任父母开办企业法定代表人。

判断题 某网点开户企业法人是员工老孟的朋友，某日老孟为其企业垫款3000元。

判断题 员工小张因客户在外地，受其委托以本人名义代购汇50000美元。

判断题 严禁在工作期间进行与职责无关的其他事项，如确实需要帮助填写凭...

判断题 严禁营业网点私下接受客户赠送的食品、香烟等礼品。

判断题 严禁营业网点保安为客户代办业务、操作自助机具或保管现金、财物等。

判断题 营业网点保安除可持有营业网点大门钥匙外，严禁持有联动通勤门、...

判断题 对违反员工用卡管理“三个严禁”的员工，应按照《中国农业银行审...

判断题 严禁直接、间接参与或协助客户之间的资金借贷、融资担保、票据中...

判断题 加强客户信息档案管理，禁止员工查询、使用客户信息。

判断题 一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对负...

判断题 代销具体产品时，银行只能向符合该产品准入标准的客户销售。

判断题 未达账和账款差错的查核工作要及时返原岗处理。

判断题 禁止在未办理交接签收手续前提下将空白印鉴卡交于客户离柜办理业务。

判断题 商业银行代销产品应与办理存款业务在网点的不同区域，对高风险产...

判断题 禁止不按规定定期检查未开通运行的自助设备。

判断题 严格执行第三方金融机构的相关准入标准。未经批准，一律不得与名...

判断题 运营主管应按规定组织或配合上级部门实施重要岗位人员轮岗、强制...

判断题 严禁私自将重要空白凭证带离工作场所，不按规定运送和配送重要空白凭证。

判断题 对于有销售起点金额要求的产品，商业银行应在销售前主动告知客户...

判断题 不得向他人提供与自己经济实力不符的个人担保。

判断题 非现金业务人员出入现金区域或其它需授权区域需经批准。

判断题 营业网点、销售人员在销售前，应根据总行或分行代销产品宣传材料...

判断题 严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内的行为，建立相应的...

判断题 不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金，不得借用...

多项选择题 营业网点保安严禁（）等。

多项选择题 商业银行代销业务应遵循（）原则。

多项选择题 严禁员工使用（）办理业务。

多项选择题 严禁为客户提供虚假对账单、（）或其它虚假资信证明。

多项选择题 对高管人员违规直接或变相（）的，一律取消从业任职资格。

多项选择题 强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。

多项选择题 科学制定对基层营业机构的业绩考核和激励约束办法，确保（）指标...

多项选择题 业务主管部门应对业务单位，特别是基层业务单位组织实施（）突击检查。

多项选择题 对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则。

多项选择题 禁止对发生的违法违规案件、责任事故等重大事项（）。

多项选择题 禁止（）记账凭证、交易记录、会计报表及其他业务档案信息。

多项选择题 禁止隐匿、伪造、篡改或损毁（）。

多项选择题 禁止直接、间接参与或协助客户之间的（）或参股入股、充当社会融资掮客。

多项选择题 禁止以银行工作人员身份，违规代客户（含亲属）（）。