多项选择题
强化大额资金交易控制,严格执行()实时核实制度。
A.业务办理人身份信息 B.业务代办人身份信息 C.大额转账 D.大额现金
多项选择题 科学制定对基层营业机构的业绩考核和激励约束办法,确保()指标占比满足监管要求。
多项选择题 业务主管部门应对业务单位,特别是基层业务单位组织实施()突击检查。
多项选择题 对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循()的原则。