多项选择题 需严格业务审批，对支付业务系统接口，需加强管理的方面有（）

多项选择题 以下属于各部门、各分行错误做法的是（）

多项选择题 关于支付业务系统接口管理，以下说法正确的是（）

多项选择题 以下相关单位资信证明书的说法正确的是（）

多项选择题 以下关于单位资信证明书更换的说法正确的是（）

多项选择题 客户申请开立单位资信证明需提供的资料包括（）

多项选择题 下列属于不可开立单位资信证明书的情况有（）

多项选择题 单位资信证明书不得用于以下（）用途

多项选择题 下列属于单位资信证明书证明范围的是（）

多项选择题 以下属于重大突发事件的是（）

多项选择题 以下哪些可归为危及现金供应的突发事件（）

多项选择题 以下属于总行应急领导小组办公室主要职责的是（）

多项选择题 以下属于总行应急领导小组主要职责的是（）

多项选择题 制定专项应急预案的目的是（）

多项选择题 突发事件按照其性质、严重程度和影响范围、影响时间等因素，一般...

多项选择题 营业机构办理大额现金提取业务应对（）进行审查

多项选择题 个人客户一次性支取现金5万元以上的，柜台经办人员应核实的有效...

多项选择题 对开户单位支付给个人的款项中，超出限额的部分，应以（）方式支付。

多项选择题 对开户单位提取现金用途合理性审查后，可予以支付的用途包括（）。

多项选择题 开立临时存款账户提取现金应符合下列（）条件。

多项选择题 以下账户类型可以支取现金的是（）。

多项选择题 对公客户现金收付管理适用于（）现金收付、使用行为。

多项选择题 柜面现金收付业务的主管部门包括（）。

多项选择题 各分行应根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资...

多项选择题 各分行应根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资...

多项选择题 机构声明文件应由机构（）或（）签署，并加盖机构公章。

多项选择题 各分行要加强对机构税收信息及对应声明文件的审核，审核无误后注...

多项选择题 下列账户无需开展尽职调查的是（）

多项选择题 识别为（），各分行应当要求客户提供《机构税收居民身份声明文件》

多项选择题 下列非金融机构不属于消极非金融机构的是（）

多项选择题 机构金融账户，包括存量机构账户和新开机构账户。存量机构账户是...

多项选择题 《恒丰银行非居民机构金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称机...

多项选择题 各分行应当遵循（）、（）的原则，针对不同类型账户，按照人民银...

多项选择题 各分行应于每年（）5个工作日内向总行运营管理部报告（）分行的...

多项选择题 分行开展运营外包业务前，应报总行运营管理部审批，分行应在完成...

多项选择题 下列不属于运营管理部建立应急预案的内容有（）

多项选择题 下列属于运营管理部门开展外包业务前尽职调查的内容有（）

多项选择题 外包服务提供商包括：（）

多项选择题 总行运营管理部外包管理职责有：（）

多项选择题 各级运营管理部门在开展运营外包业务之前，应进行风险评估，主要...