A.截至2017年6月30日保有的，由机构持有的金融账户
B.2017年7月1日（含当日，下同）以后开立并且账户持有人已开立了本款第一项所述账户的
C.2017年7月1日（含当日，下同）以后开立并且在确定账户加总余额时，将本款第二项所述账户与本款第一项所述账户视为同一账户持有人的账户
D.2017年7月1日（含当日，下同）以后开立并且已对本款第一项所述账户进行反洗钱客户身份识别的