多项选择题 柜面现金收付业务的主管部门包括()。
多项选择题 各分行应根据开户资料(包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料)或者公开信息对声明文件的合理性进行审核,认为声明文件存在不合理信息时,应当要求账户持有人提供有效声明文件或者进行解释。不提供有效声明文件或者合理解释的,不得开立账户。存在明显矛盾的情形包括()
多项选择题 各分行应根据开户资料(包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料)或者公开信息对声明文件的合理性进行审核,确认填写信息的()
多项选择题 机构声明文件应由机构()或()签署,并加盖机构公章。
多项选择题 各分行要加强对机构税收信息及对应声明文件的审核,审核无误后注明已审核,并由()签字或加盖个人名章。