多项选择题 下列属于规范性事项的有（）

多项选择题 核查岗的工作职责（）

多项选择题 单位结息账户开立环节风险包括（）

多项选择题 换手核查的履职要点（）

多项选择题 准风险事件核查方法包括（）

多项选择题 准风险事件按性质、金额等标准划分为（）

多项选择题 核查流程及要求（）

多项选择题 下列（）属于重点查处的员工违规行为（）

多项选择题 核查工作是闭环管理流程的基础和核心。准确、及时、规范的核查工...

多项选择题 监管处罚区别对待原则（）

多项选择题 2019年内控合规主题活动年要求紧扣“四个结合”是指（）

多项选择题 有以下（）情形之一的，工商银行有权拒绝开个人账户。

多项选择题 人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管...

多项选择题 客户身份识别的基本原则是（）

多项选择题 以下（）行为属于员工高风险行为。

多项选择题 实施远程授权管理，应遵循以下（）管理原则。

多项选择题 在组合服务模式下，多交易并行处理时，如果同一购物车内不同交易...

多项选择题 如遇（）情况，网点负责人或运营主管应及时在网点统一工作台将该...

多项选择题 人民币对公结算账户尽职调查的基本内容包括（）

多项选择题 客户可以使用财智账户卡办理（）业务。

多项选择题 开展账户尽职调查时，以下类型的账户业务必须通过实地调查核对地...

多项选择题 新增客户的（）信息为工商平台直接获取，不可修改，其他信息可根...

多项选择题 中小微企业便捷开户现场管理人员审核要点包括（）

多项选择题 挂失业务中如出现需要由他人代办的情况，以下资料中哪些可以证明...

多项选择题 产品机中的核算要素的清点间隔时间应遵循（）要求。

多项选择题 关于产品领取机、智能打印机的钥匙使用与管理，下列说法正确的是（）

多项选择题 以上（）属于票据。

多项选择题 以下（）凭证不能加盖会计核算专用印章。

多项选择题 电子商业汇票办理的条件是（）

多项选择题 对于对公账户信息变更业务，以下说法正确的是（）

多项选择题 以下（）属于限制冻结扣划的财产和账户。

多项选择题 具有查询、冻结、扣划全部权限的有权机关有（）

多项选择题 个人账户协助查询时，若选择“按证件查询”可以查询该客户的工行...

多项选择题 营业终了，空白重要凭证应如何保管？（）

多项选择题 空白重要凭证应如何打印？（）

多项选择题 票据防伪中纸张防伪的要点有哪些？（）

多项选择题 票据防伪中油墨防伪的要点有哪些？（）

多项选择题 如意金积存业务类型主要包括（）

多项选择题 须通过柜面渠道办理的业务环节包括（）

多项选择题 根据发起主体的不同，单位结算账户销户分为（）