多项选择题
从目前国内外反洗钱形势看，以下表述正确的是（）
A.跨境汇兑型地下钱庄是当前的主要形态 B.境内外恐怖分子相互勾结是我国恐怖威胁的主要特征 C.养老、房地产领域成为新的非法集资高发领域 D.电信诈骗和银行卡诈骗是当前两种主要的诈骗类型
多项选择题 从库房取出钱箱或收到押运员送来的钱箱后，要立即送入营业柜台内，关好（）及（）。（）
多项选择题 按照行内反洗钱管理要求，收集并记录客户及其股东、受益权人信息，以及（）等客户需要特别尽职调查（SDD）的信息，确认反洗钱系统客户洗钱风险评级结果，不得为中国银行不允许建立客户关系的制裁名单上的人员开立账户。
多项选择题 TIMS申请用户发起业务申请时，需要在备注栏位说明下列（）内容。
