判断题 2006年6月29日，在十届全国**常委会第二十二次会议通过...

判断题 将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》共七章...

判断题 破坏金融管理秩序罪，是指违反国家金融管理法规，破坏国家对金融...

判断题 金融诈骗罪是指在金融活动中，采用虚构事实或者隐瞒**的方法，...

判断题 非法出具金融票证属金融诈骗罪。

判断题 典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。()

判断题 地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。

判断题 金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱...

判断题 洗钱（MoneyLaundering）通常是指隐瞒或掩饰犯罪...

判断题 将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗...

判断题 将于2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中...

判断题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将于2007年1月...

判断题 金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于19...

判断题 埃格蒙特集团（EgmontGroup）属于各国金融情报中心国...

判断题 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）成立于2004年10月，我...

判断题 美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络（FinCEN）。

判断题 澳大利亚交易报告分析中心（AUSTRAC）总部设在堪培拉，在...

判断题 中国人民银行正式设立反洗钱局的时间是2003年9月。

判断题 中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心，并...

判断题 洗钱的对象是犯罪收益。

判断题 2003年9月，中央机构编制委员会在制定中国人民银行职能转变...

判断题 2004年2月起施行的《中华人民共和国中国人民银行法》第四条...

判断题 1988年12月20日，我国签署了《联合国禁止非法贩运**品...

判断题 金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱...

判断题 2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项...

判断题 金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现...

判断题 《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“P...

判断题 《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》是国际社会第一个反...

判断题 《联合国反腐败公约》是联合国为打击跨国、跨区域的腐败犯罪主持...

判断题 《个人存款账户实名制规定》的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中...

判断题 伪造货币罪是指违反货币管理法规，依照货币的式样，制造假货币冒...

判断题 集资诈骗罪，是指不以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒**的...

判断题 逃汇罪的犯罪主体指公司、企业或者其他单位，不包括个人。

判断题 违法发放贷款罪与违法向关系人发放贷款罪的区别在于违法发放贷款...

判断题 票据诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒**的方法...

判断题 有价证券诈骗罪，是指使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他...

判断题 高利转贷罪是转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违...

判断题 非法吸收公众存款罪是指不具有金融职能的单位或个人以非法占有为...

判断题 变造货币罪是指变相制造假货币的行为。

判断题 行为人确实不知道所持有、使用的是伪造货币，则不能认定为持有、...