判断题 从交易模式看，电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。

判断题 从行业特点来看，走私主要集中干进出口贸易领域，走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品（矿产品）、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等，多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。

判断题 从身份背景看，涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性，身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者，或未完整留存工作单位信息，个人身份与其账户实际交易规模不符。