多项选择题
以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）
A.大量使用网上银行、公转私业务 B.通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得 C.资金来源和去向为同一地区，特别是广东深圳 D.公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符
多项选择题 金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的，应采取以下哪些措施（）。
多项选择题 禁止单位代办信用卡，是指以下情形中的哪些（）。
多项选择题 下列哪些属金融机构反洗钱工作的薄弱点（）
多项选择题 收单机构在与特约商户建立业务关系时，应采取以下哪些身份识别措施（）。
多项选择题 反洗钱集中作业模式是一种（）的运作模式，有利于提高反洗钱的工作效率和风险防控能力，全面提升反洗钱的合规管理。
