多项选择题
下列哪些属金融机构反洗钱工作的薄弱点()
A.各工作人员反洗钱业务水平参差不齐 B.银行机构网上银行转账限额设置过高 C.公转私交易缺乏强有利的控制措施 D.对个人客户支取现金管理方面缺乏控制措施
多项选择题 收单机构在与特约商户建立业务关系时,应采取以下哪些身份识别措施()。
多项选择题 反洗钱集中作业模式是一种()的运作模式,有利于提高反洗钱的工作效率和风险防控能力,全面提升反洗钱的合规管理。
多项选择题 可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果,其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强()强化措施来提高可疑交易报告质量。