多项选择题
禁止单位代办信用卡,是指以下情形中的哪些()。
A.在单位员工不知情或不同意的情况下强行为员工指定发卡机构 B.信用卡申请人不是单位员工本人或者申请人与持卡人不一致 C.信用卡申请表上签名确认者与持卡人不一致 D.某独立的中介单位为其他单位营销办卡
多项选择题 下列哪些属金融机构反洗钱工作的薄弱点()
多项选择题 收单机构在与特约商户建立业务关系时,应采取以下哪些身份识别措施()。
多项选择题 反洗钱集中作业模式是一种()的运作模式,有利于提高反洗钱的工作效率和风险防控能力,全面提升反洗钱的合规管理。
多项选择题 可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果,其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强()强化措施来提高可疑交易报告质量。
多项选择题 可通过以下()途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。