多项选择题
下列为目前我国洗钱可疑类型的是（）。
A.通过设立空壳公司，作为非法资金的“中转站” B.灵活使用各种金融业务，避免引起银行关注 C.通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得 D.通过进出口贸易掩盖非法所得
多项选择题 以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）
多项选择题 金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的，应采取以下哪些措施（）。
多项选择题 禁止单位代办信用卡，是指以下情形中的哪些（）。
多项选择题 下列哪些属金融机构反洗钱工作的薄弱点（）
多项选择题 收单机构在与特约商户建立业务关系时，应采取以下哪些身份识别措施（）。
