多项选择题 反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能（），以支持洗钱风险管理的需要。

多项选择题 对于高风险客户或高风险账户持有人，包括（）的，法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施。

多项选择题 法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于（）。

多项选择题 法人金融机构应当从（）等角度细分洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）。

多项选择题 法人金融机构应当赋予（）等部门及洗钱管理人员充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性，保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息，满足履行洗钱风险管理职责的需要。

多项选择题 法人金融机构应当制定（）的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期评估其有效性。

多项选择题 证券基金期货经营机构应勤勉尽责开展客户身份持续识别，按照（）的原则，关注客户身份信息变化及其日常经营活动和金融交易情况，加强交易监测，并按规定留存相关工作记录。

多项选择题 对于身份证件或身份证明文件已过有效期的存量客户，证券基金期货经营机构应当及时提示客户并限定其在合理期限内更新身份信息，对于未在合理期限内更新且没有提出合理理由的客户，证券公司应当采取（）等措施。

多项选择题 收单机构、清算机构应当强化收单业务风险管理，持续监测和分析交易（）等特征，完善可疑交易监测模型。

多项选择题 国际保险监督官协会的宗旨是（）。

多项选择题 FATF建议为各国打击（）设定了全面、完整的措施框架。

多项选择题 在国际反洗钱标准制定中，主要的标准制定者包括哪些国际组织？（）

多项选择题 非银行支付机构应当以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告下列大额交易：（）。

多项选择题 义务机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存相关信息和资料，其中属于非自然人客户股权或者控制权相关信息的有（）。

多项选择题 义务机构应当制定切实可行的工作方案，排查、清理（）等，按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作。

多项选择题 义务机构应当依据反洗钱交易监测测试结果，对监测标准设计和系统功能实际运行效果进行统计分析，实施效能评价和效益评估，对于评价和评估中发现缺陷和不足，应当及时进行优化、改进和完善。评估内容包括且不限于：（）。

多项选择题 （）等新增义务机构应当充分认识大额交易和可疑交易报告制度对预防、打击洗钱和恐怖融资等犯罪活动的重要意义，切实履行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易和可疑交易报告义务。

单项选择题 现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有（）按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》（银办发［2006］160号文印发）立卷归档，妥善保管。

单项选择题 根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。

判断题 客户若为外国政要，为其开立账户应当报人民银行反洗钱处，并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户，对其日常业务进行监控分析。