多项选择题
对于高风险客户或高风险账户持有人,包括()的,法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施。
A.客户属于政治公众人物B.客户属于国际组织高级管理人员及其特定关系人C.客户来自高风险(地区)D.客户属于境外客户
多项选择题 法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序,包括但不限于()。
多项选择题 法人金融机构应当从()等角度细分洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)。
多项选择题 法人金融机构应当赋予()等部门及洗钱管理人员充足的资源和授权,在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性,保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息,满足履行洗钱风险管理职责的需要。