多项选择题
法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序,包括但不限于()。
A.反洗钱内部控制制度B.洗钱风险管理的方法C.应急计划D.反洗钱措施E.信息保密和信息共享
多项选择题 法人金融机构应当从()等角度细分洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)。
多项选择题 法人金融机构应当赋予()等部门及洗钱管理人员充足的资源和授权,在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性,保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息,满足履行洗钱风险管理职责的需要。
多项选择题 法人金融机构应当制定()的洗钱风险管理策略,完善相关制度和工作机制,合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源,并定期评估其有效性。