多项选择题 控制环境是反洗钱内部控制框絮中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些（）

问答题 金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些？

问答题 在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？