问答题
金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些？
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（1）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交......
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问答题 在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？
多项选择题 长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，金融机构应（）
多项选择题 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易。
