问答题
在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？
（1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；（2）回访客户；（3）实地查访；（4......
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多项选择题 长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，金融机构应（）
多项选择题 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易。
多项选择题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）
