单项选择题 金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()

单项选择题 随着经济的全球化，洗钱越来越具有()

单项选择题 非正规汇款体系借助的工具之一是()

单项选择题 “金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的（）

单项选择题 目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()

单项选择题 金融行动特别工作组的秘书处设在()

单项选择题 2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）

单项选择题 《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）

单项选择题 美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()

单项选择题 “洗钱”作为一个术语适用于法律领域的时间是（）

单项选择题 2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

单项选择题 2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（）

判断题 电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数字化。

判断题 支付交易在我国的反洗钱领域的含义单指客户向银行存取现金的行为。

判断题 根据《1988年现金交易报告法》，澳大利亚金融交易报告分析中心规定，商业银行对存款人开立银行账户时提供的各种身份证明文件实行“90分检查”制度。

判断题 《1986年贩运毒品法令》是英国最早对洗钱犯罪进行规定的刑事立法。

判断题 英国是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。

判断题 2001年，巴塞尔银行监管委员会发布了题为《银行客户尽职调查》的咨询文件，对银行监管当局和银行业提出了更加具体的对客户尽职调查的要求。