判断题 支付交易在我国的反洗钱领域的含义单指客户向银行存取现金的行为。

判断题 根据《1988年现金交易报告法》，澳大利亚金融交易报告分析中心规定，商业银行对存款人开立银行账户时提供的各种身份证明文件实行“90分检查”制度。

判断题 《1986年贩运毒品法令》是英国最早对洗钱犯罪进行规定的刑事立法。

判断题 英国是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。

判断题 2001年，巴塞尔银行监管委员会发布了题为《银行客户尽职调查》的咨询文件，对银行监管当局和银行业提出了更加具体的对客户尽职调查的要求。