判断题 英国是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。

判断题 2001年，巴塞尔银行监管委员会发布了题为《银行客户尽职调查》的咨询文件，对银行监管当局和银行业提出了更加具体的对客户尽职调查的要求。

判断题 1989年11月，国际**组织在法国里昂召开第58届全体大会通过了《关于洗钱和相关事项的决议》。

判断题 在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。

判断题 处置阶段也叫放置阶段，是洗钱的中间环节。