多项选择题
鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中属代理交易中风险较高的有（）。
A.经柜面电话确认代理人与被代理人为父子关系的 B.客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码 C.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告 D.短期内同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
多项选择题 非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时，也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大，洗钱风险相应上升，此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面（）。
多项选择题 根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应结合实际情况，综合考虑的风险要素是（）。
多项选择题 下列为目前我国洗钱可疑类型的是（）。
多项选择题 以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）
多项选择题 金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的，应采取以下哪些措施（）。
