多项选择题
非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时，也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大，洗钱风险相应上升，此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面（）。
A.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 B.使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易 C.企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资 D.关联企业之间的大额异常交易
多项选择题 根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应结合实际情况，综合考虑的风险要素是（）。
多项选择题 下列为目前我国洗钱可疑类型的是（）。
多项选择题 以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）
多项选择题 金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的，应采取以下哪些措施（）。
多项选择题 禁止单位代办信用卡，是指以下情形中的哪些（）。
